股票代码000738

  • 站内搜索:

新闻动态:

联系我们
  • 邮编:214063
  • 电话:0510-85700738
  • 传真:0510-85500738
  • 地址:江苏省无锡市梁溪路792号
三会管理
2018-01-17 16:45:09 来源: 作者: 点击数:

中国航发动力控制股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

20161116日第   七届董事会第九次会议审议通过)

 

第一章  总则

第一条  为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,完善公司治理结构,并使董事会战略委员会工作规范化、制度化,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会战略委员会(以下简称“委员会”),并制定本细则。

第二条  委员会是董事会按照《公司章程》有关规定设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略进行研究并提出建议。委员会在董事会领导下工作,向董事会负责并报告工作。

第二章  组织机构

第三条  委员会由六名董事组成,其中至少一名独立董事。委员会委员由董事会选举产生。

第四条  委员会设召集人一名,由委员会推举产生,负责主持委员会工作。

第五条  委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。

第六条  委员会下设战略工作组为日常办事机构,战略工作组由公司战略规划部门负责。战略工作组负责委员会的日常工作联络和会议组织等工作。

第三章  职责权限

第七条  委员会的主要职责权限:

(一)      对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;

(二)      对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;

(三)      对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

(四)      对以上事项的实施进行检查;

(五)      董事会授权的其他事宜。

第八条  委员会系董事会下属机构,对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章  工作程序

第九条  战略工作组应负责做好委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:

(一)  公司战略发展计划;

(二)  重大投资融资计划;

(三)  重大资本运作计划;

(四)  相关可行性报告、研究报告;

(五)  其它相关事宜

第十条  委员会根据战略工作组的提交的材料进行评议,形成会议决议,并将有关会议决议提交公司董事会审议。

第五章  议事规则

第十一条  委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委员;会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托其他委员主持。

第十二条  委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

第十三条  会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。

第十四条  战略工作组成员可列席会议;委员会认为必要时可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条  如有必要,委员会可以聘请中介机构和有关专家为其决策提供专业意见,费用由公司支付。

第十六条  委员会会议的召开程序,表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十七条  委员会会议应有会议记录,出席会议的委员应在会议记录上签名。

第十八条  委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式上报公司董事会。

第十九条  出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自泄漏有关信息。

第六章  附则

第二十条  本细则自董事会通过之日起执行。

第二十一条  本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;本细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。

第二十二条  本细则的最终解释权属公司董事会。