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公司制度
2018-01-17 16:45:35 来源: 作者: 点击数:

中国航发动力控制股份有限公司

董事会风险控制委员会工作细则

2010531日第五届董事会第六次会议审议通过)

 

第一章  总则

第一条  为及时识别、评估公司经营活动及运作过程中的重大风险,提高公司控制风险的能力,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会特设立风险控制委员会(下称“委员会”),并制定本工作细则。

第二条  董事会风险控制委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》设立的专门工作机构,主要负责对公司重大投、融资决策进行研究并提出建议;提出公司风险管理的策略;对公司经营方面需经董事会审议批准的重大事项进行研究,提出建议。

第二章  组织机构

第三条  委员会委员由五名董事组成。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。

第四条  委员会设召集人一名,由委员会推举产生,负责主持委员会工作。

第五条  委员会委员应具备以下条件:

1、熟悉国家有关法律、法规,具有上市公司内部风险控制方面的专业知识,熟悉公司的经营管理。

2、遵守诚信原则,廉洁自律,忠于职守,为维护公司和股东的权益积极开展工作。

3、具有较强的综合分析和判断能力,并具备独立工作的能力。

第六条  委员会委员任期与董事任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至五条规定补足委员人数。

第七条  委员会下设风险控制工作组为日常办事机构,风险控制工作组由公司审计部负责。风险控制工作组负责委员会的日常工作联络和会议组织等工作。

第三章  职责权限

第八条  风险控制委员会的主要职责:

(一)对公司风险状况进行评估并提出建议;

(二)对公司的风险控制情况进行评估并提出建议;

(三)研究并提出完善公司风险管理和内部控制的建议;

(四)对公司重大投融资和其他经营管理中的重大事项的风险及其控制进行研究并向董事会提出建议;

(五)董事会授权的其他事宜。

第九条  委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章  工作程序

第十条  负责委员会日常工作的部门应根据委员会的要求做好相关资料的收集、汇总及会议的协调、准备工作。

第十一条  委员会可根据需要责成公司相关职能、业务部门提供需由委员会审议事项的相关资料、项目建议及风险控制方案。

第十二条  审计部应汇总相关部门提供的资料、项目建议及风险控制方案形成提案,提交委员会审议。

第十三条  委员会根据董事会指令、董事长提议或工作需要或审计部的提案召开会议,进行研究、讨论,并将讨论结果提交董事会研究决定。

第五章  议事规则

第十四条  委员会会议召开前七天须通知全体委员,会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十五条  委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行,每一名委员有一票的表决权,会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。

第十六条  委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。

第十七条  必要时委员会可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十八条  如有必要,委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。

第十九条  委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第二十条  委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名,会议记录由董事会秘书保存。

第二十一条  委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会研究决定。

第二十二条  出席委员会会议的人员均对会议所议事项负有保密义务,不得擅自对外披露有关信息。

第六章  附则

第二十三条  本细则自董事会审议通过之日起实行。

第二十四条  本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;本细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。

 

第二十五条  本细则解释权归属公司董事会。